新大陸電腦召開2014年度股東大會(huì)
發(fā)布時(shí)間：2015-06-02???
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本刊訊：新大陸（000997）2014年度股東大會(huì)于5月22日在新大陸科技園召開。大會(huì)由胡鋼董事長(zhǎng)主持。董事會(huì)成員王晶女士、林學(xué)杰先生及公司高管，現(xiàn)場(chǎng)股東及股東授權(quán)委托代表共30多人出席了會(huì)議。
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式通過(guò)了以下決議：
《公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
《公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
《公司2014年年度報(bào)告》及《公司2014年年度報(bào)告摘要》；
《公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》等十三項(xiàng)決議。
胡鋼先生、王晶女士、林學(xué)杰先生、林建先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；徐強(qiáng)先生、盧楊女士為第六屆獨(dú)立董事；許成建、陳繼勝先生為第六屆監(jiān)事會(huì)成員。
本次大會(huì)的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定。
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